| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2014 |
| Кворум зборів** |
76.36 |
| Опис |
Загальні збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії (Обрали лічильну комісію у кількості 3 чоловік).
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (Затвердили регламент зборів).
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Затвердили річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. Взнали роботу Директора Товариства задовільною).
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Визнали роботу Наглядової ради Товариства задовільною).
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Затвердили висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Визнали річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною).
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік (Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2013 р.).
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році (Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів).
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік (Затвердили план розвитку Товариства на 2014 рік).
9. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства (Відкликали членів Наглядової ради, які були обрані 21 квітня 2011 р.).
10. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства (Затвердили склад Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб).
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства (Обрано наглядову раду у кількості 3 чоловік).
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради (Затвердили умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради, встановили, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважили директора Товариства підписати цивільно-правові договори).
13. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (Відкликали членів Ревізійної комісії, які були обрані 21 квітня 2011 р.).
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства (Обрано ревізійну комісію у кількості 3 чоловік).
15. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства (Затвердили умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії, встановили, що члени Ревізійної комісії виконують свої функції безоплатно, та уповноважили директора Товариства підписати цивільно-правові договори).
16. Затвердження змін до Статуту Товариства (Не вносили змін у зв'язку із відсутністю пропозицій).
17. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства (Не затверджували у зв'язку із відсутністю пропозицій).
18. Про надання згоди на укладання Товариством правочинів (Не надавали згоди у зв'язку із відсутністю пропозицій).
19. Про схвалення укладених Товариством правочинів (Не схвалювали правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: