| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 21.04.2011 |
| 76.3647000 |
Проведення загальних зборiв iнiцiювало правлiння товариства. Пропозицiй щодо доповнення питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило.
Порядок денний та результати розгляду питань:
1. Затвердження рiчного звiту Правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
Виступав: Голова Зборiв Мальована Н.О., яка доповiла про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2010 р.
2. Затвердження звiту Спостережної ради Товариства за 2010 рiк.
Виступав: Голова Зборiв Мальована Н.О., яка звiтувала про дiяльнiсть Спостережної Ради за 2010 рiк
Вирiшили: Затвердити звiт Спостережної ради за 2010 рiк.
3. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
Виступав: Член Ревiзiйної комiсiї вiд ТОВ "АЛЕКСА ЛТД", директор Круглецький А.А., який звiтував по рiчному звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
Вирiшили: Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2010 р.
4. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
Виступав: Голова Загальних зборiв Мальована Наталiя Олександрiвна, яка запропонувала на затвердження Загальних зборiв фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк..
Вирiшили: Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за результатами дiяльностi у 2010 роцi.
Виступав: Голова Зборiв Мальована Н.О., яка доповiла, що в 2010 роцi Товариство закiнчило з негативним результатом - збитками.
Вирiшили: У зв'язку з закiнченням 2010 р. з негативними результатами дiяльностi, покриття збиткiв буде здiйснюватися Товариством за рахунок власного капiталу
6. Затвердження плану розвитку Товариства на 2011 рiк.
Виступав: Голова правлiння Мальована Н.О., яка запропонувала план розвитку Товариства на 2011 рiк.
Вирiшили: Затвердити запропонований план розвитку Товариства на 2011 рiк.
7. Про визначення типу та змiна найменування Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Виступав: Голова Зборiв Товариства Мальована Н. О., яка доповiла, що ВАТ "Круптако" повинно привести свiй Статут у вiдповiдностi iз положеннями Закону України "Про акцiонернi товариства" в строк до 30 квiтня 2011 р.
Вирiшили: Змiнити тип Вiдкритого акцiонерного товариства "Крушинський птахiвничий комплекс" на публiчне акцiонерне товариство. Змiнити найменування вiдкритого акцiонерного товариства "Крушинський птахiвничий комплекс", скорочено ВАТ "Круптако" на Публiчне акцiонерне товариство "Крушинський птахiвничий комплекс", скорочено ПАТ "Круптако".
8. Затвердження змiн до Статуту Товариства у зв'язку iз приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
Виступав: Голова зборiв ВАТ "Круптако" Мальовану Н. О., яка доповiла, що ВАТ "Круптако" повинно привести свiй Статут у вiдповiдностi iз положеннями Закону України "Про акцiонернi товариства" в строк до 30 квiтня 2011 р. i запропонувала затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вирiшили: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
2. Уповноважити голову правлiння Товариства Мальовану Наталiю Олександрiвну пiдписати статут Публiчного акцiонерного товариства "Крушинський птахiвничий комплекс" та зареєструвати його вiдповiдно до чинного законодавства України.
9. Про затвердження у новiй редакцiї, а також прийняття нових внутрiшнiх положень Товариства (Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзiйну комiсiю, Положення про Наглядову раду, Положення про загальнi збори акцiонерiв) у зв'язку iз приведенням їх у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Виступав: Голова зборiв ВАТ "Круптако" Мальована Н. О., яка запропонувала затвердити у вiдповiдностi iз Законом України "Про акцiонернi товариства" новi внутрiшнi положення Товариства.
Вирiшили: Затвердити у вiдповiдностi iз Законом України "Про акцiонернi товариства" новi внутрiшнi положення Товариства, а саме Положення про загальнi збори акцiонерiв та Положення про Наглядову раду. Скасувати дiючi внутрiшнi положення Товариства Про правлiння Товариства, Про Спостережну раду Товариства та Про ревiзiйну комiсiю Товариства.
10. Прийняття рiшення про розмiщення акцiй.
Виступав: Голова Зборiв Мальована Н. О., яка повiдомила, що у зв'язку ненадходження пропозицiй з питання № 10 порядку денного пропонується це питання зняти з голосування..
Вирiшили: Зняти питання порядку денного № 10 з голосування.
11.Про вiдкликання та обрання членiв виконавчого органу Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту), який буде укладатися iз членами виконавчого органу, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового договору (контракту) iз членами виконавчого органу вiд iменi Товариства.
Виступав: Голова зборiв ВАТ "Круптако" Мальована Н. О., яка доповiла про необхiднiсть переобрання членiв виконавчого рогану товариства.
Вирiшили:
- Звiльнити вiд виконання обов'язкiв членiв правлiння: Мальовану Наталiю Олександрiвну, Дорошева Юрiя Пилиповича та Дорошенко Алiну Валерiївну.
- Призначити Директором Товариства строком на 3 роки Дорошева Юрiя Пилиповича. Зазначене призначення набирає чинностi з дня державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту.
- Змiни у складi виконавчого органу Товариства вступають в силу з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, яка затверджена цими Зборами.
- Наглядовiй радi Товариства затвердити умови та пiдписати iз Директором Товариства трудовий контракт.
- Визначити, що вiдповiдно до затвердженої цими Зборами нової редакцiї Статуту Товариства до компетенцiї Наглядової ради вiдноситься подальше обрання (призначення) та вiдкликання повноважень (звiльнення) Директора Товариства".
12. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, якi будуть укладатися iз ними, встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Виступав: Голова загальних зборiв ВАТ "Круптако" Мальована Н. О., яка подала пропозицiї по питанню порядку денного.
Вирiшили:
- Вiдкликати членiв Спостережної ради Бєлоконя Олега Яковича та Надикто Олександра Борисовича.
- Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОВОСТАР ЮНIОН" (код ЄДРПОУ 30455716, мiсцезнаходження: Київська область, Рокитнянський район, с. Ромашки, вул. Ленiна, буд. 22 А., попереднє найменування ТОВ "Бориспiль Агро Трейд"), що є акцiонером Товариства; Гусар Юрiй Iванович; Гуренко Володимир Вiталiйович.
-.Затвердити, що фiзичнi особи-члени Наглядової ради Товариства дiють на безоплатнiй основi без включення їх до штату Товариства iз укладанням з кожним цивiльно-правового договору.
- Уповноважити Директора Товариства Дорошева Юрiя Пилиповича пiдписати iз членами Наглядової ради вiдповiднi безоплатнi цивiльно-правовi договори.
13. Про вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, якi будуть укладатися iз ними, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.
Виступав: Голова загальних зборiв ВАТ "Круптако" Мальована Н. О., яка подала пропозицiї по питанню порядку денного.
Вирiшили:
-.Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (РК Товариства), якi були обранi 23.12.2005 року: Голову РК Товариства - Бориспiльський експериментальний комбiкормовий завод (вибув); ТОВ "Алекса ЛТД"; Бєлiкова Бориса Олександровича.
- Обрати ревiзiйну комiсiю Товариства з фiзичних осiб, якi не входять до складу iнших органiв Товариства, строком на 3 роки у складi: Фесан Людмила Сергiївна, Столєтнєва Iрина Миколаївна, Федоренко Юлiя Юрiївна на пiдставi безоплатних цивiльно-правових договорiв, повноваження на пiдписання яких вiд iменi Товариства надати Директору Товариства.
- Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства вступають в силу з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, яка затверджена цими Зборами.
14. Прийняття рiшення по окремим угодам, що укладаються Товариством.
Виступав: Голова Зборiв Мальована Н. О., яка повiдомила, що у зв'язку ненадходження пропозицiй з питання № 10 порядку денного пропонується це питання зняти з голосування..
Вирiшили: Зняти питання порядку денного № 14 з голосування. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: